Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

ОАО "Кыргызавтомаш" : Решения, принятые общим собранием акционеров



Дата проведения общего собрания23.04.2021 г.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное)Годовое
Форма проведения общего собранияочное (совместное присутствие)
Место проведения общего собранияКыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Матросова, 1а.
Кворум общего собранияЧисло голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 16 155 (68,8 %).
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решенияИтоги ГОСА ОАО «Кыргызавтомаш» за 2020 г.
Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2021 год, место проведения: г. Бишкек, ул. Матросова, 1а, вид общего собрания: годовое, форма проведения: очная, количество голосующих акций: 23 481; присутствовали: 26 акционеров с количеством голосов: 16 155; кворум собрания: 68,8 %.
Вопросы повестки дня и решения принятые по ним:
Вопрос № 1. Утверждение состава счетной комиссии.
Решение: Утвердить состав счетной комиссии в составе и количестве трех человек:
Ведмедь Юлия Сергеевна – за -99,99% (16154), против – 0%, воздержались – 0%.
Бакаева Наргиза Асылбековна – 99,99% (16154), против – 0%, воздержались – 0%.
Эстебесова Назгуль Давлетовна – 99,99% (16154), против – 0%, воздержались – 0%.
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета исполнительного органа, годового бухгалтерского отчета (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО «Кыргыавтомаш» по результатам 2020 г.
Решение:
Утвердить годовой отчет исполнительного органа, годовой бухгалтерский отчет (баланс), в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО «Кыргыавтомаш» по результатам 2020 г.
За – 99,99% (16154), против – 0%, воздержались – 0%.
Вопрос № 3. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
Решение:
Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности ОАО «Кыргызавтомаш» за 2020 г.
За – 99,99% (16154), против -0%, воздержались – 0%.
Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Решение:
Избрать ревизионную комиссию на срок с 2021-2025 гг. в составе: Абдусатаров Шарифжон Хайдарович, Токмань Николай Тимофеевич, Белокопытова Нина Федоровна, Головащенко Надежда Дмитриевна, Гробылев Дмитрий Михайлович. За – 99,99% (16154), против – 0%, воздержались – 0%.
Вопрос № 5. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Решение: Утвердить членам ревизионной комиссии ежегодное разовое вознаграждение в размере 1000 сомов. За – 99,99% (16154), против – 0%, воздержались – 0%.
Вопрос № 6. Утверждение заключения аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызавтомаш» за 2020 г.
Решение: Утвердить заключения аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызавтомаш» за 2020 г.
За – 99,99% (16154), против – 0%, воздержались – 0%.
Вопрос № 7. Определение количественного состава СД ОАО «Кыргызавтомаш».
Решение: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Кыргызавтомаш» в количестве 3-ех человек.
За – 99,99% (16154), против – 0%, воздержались – 0%.
Вопрос № 8. Избрание членов СД ОАО «Кыргызавтомаш»
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Кыргызавтомаш» сроком на 1 (один) год в составе:
Черных А.С. – 16 145 голосов;
Широковских А.В. - 16104 голосов;
Конин В.Е. – 10715 голосов;
Щукин А.Н. – 5408 голосов.
Вопрос № 9. О размере и порядке выплаты дивидендов.
Решение: Направить 25 % от суммы чистой прибыли ОАО «Кыргызавтомаш» за 2020 г. на выплату дивидендов акционерам ОАО «Кыргызавтомаш». Чистая прибыль ОАО «Кыргызавтомаш» за 2020 г. составляет 31 663 600 (тридцать один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи шестьсот) сома. 25 % от чистой прибыли ОАО «Кыргызавтомаш» составляет 7 915 900 (семь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот) сом. Утвердить размер дивидендов на 1 акцию – 337 (триста тридцать семь) сом 12 тыйын.
За – 99,97% (16150), против – 0,02% (4), воздержались – 0%.
Вопрос № 10. Утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора.
Решение: Утвердить ОсОО «Фалькор Про» в качестве аудитора ОАО «Кыргызавтомаш» на 2022 г.
Установить бюджет для оплаты услуг аудитора в размере 300 000 (триста тысяч) сом.
За – 99,95% (16147), против – 0,04% (7), воздержались – 0%.